单选题对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。A 可疑交易信息描述B 可疑交易对手描述C 代理机构信息描述D 可疑交易特征描述

题目
单选题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所列特征的交易或其他经分析认为涉嫌洗钱和恐怖主义活动的交易,代理机构要在《银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表》的()中明确标注代理国际汇款业务,按规定程序进行报告。
A

可疑交易信息描述

B

可疑交易对手描述

C

代理机构信息描述

D

可疑交易特征描述

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第1题:

下列哪些法律规章属于“一法四规章”:()

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案:ABCDE

第2题:

下列哪部行政规章具体规范了金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为?()

A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》


正确答案:A

第3题:

我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中?()

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


参考答案:ABCD

第4题:

金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,并在()字段中标明报告的类别。

  • A、资金来源和用途
  • B、可疑交易特征
  • C、业务标示号
  • D、可疑行为描述

正确答案:B

第5题:

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。

  • A、只提交大额交易报告
  • B、只提交可疑交易报告
  • C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
  • D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告

正确答案:D

第6题:

金融机构在分析可疑交易报告类型时,可参考()。

A.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

B.可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)

C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法

D.金融机构自定义筛选指标以及实践经验


参考答案:BD

第7题:

我国与反洗钱有关的规章主要包括()

A.《金融机构反洗钱规定》

B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》


正确答案:ABCD

第8题:

我国关于大额和可疑交易报告制度的规定,主要体现在( )等法律和部门规章中。

A.《反洗钱法》

B.《金融机构反洗钱规定》

C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》


正确答案:ABCDE

第9题:

《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的立法宗旨是()。

  • A、为监测恐怖融资行为
  • B、规范金融机构报告大额和可疑交易的行为
  • C、防止利用金融机构进行恐怖融资
  • D、规范金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为

正确答案:A,C,D

第10题:

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。

  • A、真实
  • B、连续
  • C、完整
  • D、准确

正确答案:A,C,D

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