反洗钱主管部门
中国人民银行
合规部
会计部
第1题:
各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。
第2题:
调查工作结束后,反洗钱人员应及时通知相关部门协查人员()调阅文件资料,检查是否有未归还或缺失的情况,并积极做好联系工作。
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
第5题:
各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。
第6题:
各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。
第7题:
各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。
第10题:
反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。