反洗钱培训档案
员工培训笔记
培训考试成绩
培训签到记录
第1题：
各级行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训（）等情况。
第2题：
所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。
第3题：
A.本条线的培训课件和培训工作记录
B.宣传资料和宣传工作记录
C.配合内外部监督管理工作资料
D.反洗钱会议通知、签到表和会议记录
第4题：
各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
第5题：
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的（）培训考试，成绩合格获得岗位准入合格证。
第6题：
各级行、各条线（部门）应当按照反洗钱预防、内控制度的要求，建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解（）等方面的反洗钱工作信息。
第7题：
各级行、各条线（部门）应采取措施强化培训效果，确保员工掌握（）。
第8题：
金融机构应建立反洗钱培训长效机制，确保各类金融从业人员及时了解()
A.反洗钱监管政策
B.反洗钱内控要求
C.反洗钱新方法、新技术
D.发洗钱风险变动情况
第9题：
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
第10题：
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。