外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，但与其生产经营支付需求相符。
外商投资企业外方投入资本金数额超过批准金额或者借入的直接外债，从关联企业的第三国汇入。
自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑。
多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作。
第1题：
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第2题：
外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易。()
第3题：
多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。()
第4题：
外商投资企业以（）方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符，属于可疑交易情形。
第5题：
目前反洗钱监控系统无法自动采集、需要人工新增的可疑交易报告标准包括：（）等8种。
第6题：
A、以外币现金方式进行投资，与其生产经营支付需求不符
B、在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符
C、外方投入资本金数额超过批准金额
D、外方借入的直接外债，从无关联企业的第三国汇入
第7题：
多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金划转和结汇均由一人或者少数人操作，属于可疑交易。()
第8题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
当银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑时，该怎样上报可疑交易？
第10题：
下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。