判断题金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。A 对B 错

题目

判断题

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。

对

错

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第1题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应当向中国反洗钱监测中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。()

参考答案：对

第2题：

金融机构在履行客户身份识别义务时,采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、()的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

A、全面性

B、系统性

C、完整性

D、完全性

参考答案：C

第3题：

金融机构在履行客户身份识别义务时,对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向()和中国人民银行当地分支机构报告

A、中国人民银行

B、中国反洗监测分析中心

C、行业监管部门

D、公安部

参考答案：B

第4题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告以下可疑行为？

正确答案: （1）客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
（2）对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
（3）客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
（4）采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
（5）履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

第5题：

客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。

A.公安机关

B.人民银行

C.人民银行当地分支机构

D.上级行

正确答案：C

第6题：

金融机构在履行客户身份识别义务时,发现客户的哪些可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告?

答案：(1)客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的;(2)对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整地获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的;(3)客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的;(4)采取必要的措施后，仍怀疑先前获得的客户的身份资料的真实性、有效性、完整性的;(5)履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。

第7题：

在履行客户身份识别义务时,若客户无正当理由拒绝更新客户()信息的,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

A.住址

B.职业

C.联系方式

D.配偶

参考答案：ABC

第8题：

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息时，金融机构应当向()报告可以交易。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.中国人民银行当地分支机构

C. 中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构

D. 中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行当地分支机构

参考答案：C

第9题：

金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错

正确答案：对

第10题：

正确答案:正确

金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告中的其中一项内容是：客户拒绝

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