同一金融机构的不同营业网点
同一金融机构的同一营业网点
不同金融机构的不同营业网点
不同金融机构的同一营业网点
第1题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第9条规定，单笔或者当日累计达到规定金额的，应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中，累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算，对其正确的理解是()
第2题：
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡所发生的大额交易，由()报告。
A.交易发生行
B.账户行或者发卡行
C.A和B
D.A或B
第3题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是()。
A.应将某一账户发生的交易累计计算
B.应将某一客户在不同银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
C.应将某一客户在同一银行的同一营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
D.应将某一客户在同一银行的不同营业网点开立的所有账户发生的交易累计计算
第4题：
客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。( )
此题为判断题(对，错)。
第5题：
A、累计交易金额以单一客户为单位
B、累计交易金额以单一账户为单位
C、按资金收入或者付出的情况，单边累计计算
D、按资金收入或者付出的情况，双边累计计算
第6题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》可疑交易的条款“自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑……”，对交易金额进行计算应以账户为单位进行累计计算。
此题为判断题(对，错)。
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
客户的交易对象为金融机构的大额和可疑交易，不属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的报告范围。
此题为判断题(对，错)。
第9题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第^一条规定的可疑交易包括收付款人为同一人的情况，交易金额应按某一方客户资金的收入或付出情况单边累计计算。( )
此题为判断题(对，错)。
第10题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额，由（）负责报告。