高风险客户
中风险客户
低风险客户
无风险客户
第1题：
A、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查
B、客户因为涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被行内其他机构或本行代理行查询
C、客户被总行确认为高风险、被当地监管列为高风险
D、客户多次被本行报送可疑交易报告，并有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为
第2题：
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
第3题：
涉及公检法机关查询、冻结、扣划其资产及其资产可能涉嫌经济类、洗钱类或者洗钱上游犯罪的客户应加入()。
第4题：
司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。
第5题：
公安、法院、监察委员会等被有权机关查询的客户洗钱风险等级调整为（）（明确非犯罪嫌疑人的除外）
第6题：
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
第7题：
查询、冻结、扣划业务（包括网络、柜面渠道）发生后，符合一定条件的应将客户洗钱风险等级调整为高风险，其中说法正确的是：（）
第8题：
A、客户股权结构、经营范围、职业等重要身份信息发生变更
B、有合理理由认为客户风险等级与其实际状况明显不符的
C、有合理理由认为客户的行为、交易等涉嫌洗钱犯罪的
D、客户被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注，涉及权威媒体的负面新闻报道评论，涉及有权机关就洗钱上游犯罪进行司法查询、冻结、扣划的
第9题：
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。
第10题：
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。