填报人信息
交易信息
账户信息
描述信息
第1题：
金融机构应履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、( )等反洗钱义务。
A、大额交易报告
B、大额和可疑交易报告
C、可疑交易报告
第2题：
此题为判断题(对，错)。
第3题：
A.最新、完整、准确
B.及时、完整、准确
C.真实、完整、准确
D.真实、完整、充分
第4题：
A、真实
B、完整
C、准确
D、及时
第5题：
A、真实
B、连续
C、完整
D、准确
第6题：
大额交易报告报文按照使用的业务场景分为6个子类，比可疑交易报告报又多1个大额删除报文。()
第7题：
A、大额交易和可疑交易报告以客户为单位生成，含有客户不同渠道发生的若干笔交易信息。
B、大额交易和可疑交易报告通过反洗钱监控系统进行数据录入、补录、甄别和报告。
C、反洗钱监控系统是我行自行开发的专门用于采集、监测、报送满足大额交易和可疑交易标准的数据报送系统，覆盖我行柜面和电子银行渠道发生的交易。
D、以上描述的都不正确。
第8题：
A.监管部门
B.客户
C.行内相关人员
D.其他无关人员
第9题：
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第10题：
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同