与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单
中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。
第1题：
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第2题：
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
第3题：
A.怀疑客户、交易或者资金与恐怖组织、恐怖分子、进行恐怖融资的人相关联的
B.客户属于国务院有关部门和机构、司法机关、联合国安理会决议所列的恐怖组织和恐怖分子名单，或是属于中国人民银行要求金融机构关注的相关嫌疑人
C.相关国际组织发布的涉恐名单
D.相关国家发布的定向制裁名单
第4题：
金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
第5题：
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
第6题：
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子
C.联合理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人
第7题：
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
第8题：
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列那些名单有关的，应进行报告()
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
第9题：
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
第10题：
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）