第1题：
A、金融机构如果未按规定建立反洗部控制制度，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、未按规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
C、未按规定对职工进行反洗培训，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
第2题：
A、金融机构如果未按照规定建立反洗部控制制度，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;
B、未按规定设立反洗专门机构或者指定部机构负责反洗工作，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的市区的县一级以上机构责令限期改正;
C、未按规定对职工进行反洗培训，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正;
D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。
第3题：
此题为判断题(对，错)。
第4题：
第5题：
按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。()
第6题：
A、金融机构如果未按规定建立反洗部控制制度，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
B、未按规定设立反洗专门机构或者指定设机构负责反洗工作，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
C、未按规定对职工进行反洗培训，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正
D、金融机构如果未按规定建立可疑交易报告制度的，由国务院反洗行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正
第7题：
A.只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其援权的设区的市一级以上派出机构
C. 只能自国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D. 只能自国务院反洗钱行政主管部门
第8题：
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D.未按规定报备相关材料的
第9题：
第10题：
A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构
B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构
C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构
D.只能由国务院反洗钱行政主管部门派出机构