多选题银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？A国家或地区因素B行业因素C义务因素D客户因素

银行客户洗钱风险分类应参考的业务因素通常包括但不限于()

A.自助业务或电子银行业务

B.现金业务

C.代理业务或无记名业务

D.跨境汇投业务

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

A、或地区因素

B、行业因素

C、业务因素

D、客户性别因素

银行客户洗钱风险分类的指标中的行业因素包括贵金属、稀有矿石或珠宝行业;与武器有关的行业;房地产行业;现金业务等。()

A.客户因素包括个人客户和企业客户

B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等

C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素

D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素

客户洗钱风险分类的参考指标包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.身体健康状况

D.消费观念

A.金融行动特别工作组(FATF)等国籍反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区

B.被联合国、美国海外资产控制办公室(OFAC)等列入制裁的国家或地区

C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区

D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()。

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户因素

客户洗钱风险分类的参考指标不包括()

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.业务因素

D.客户性别因素

银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标

A.国家或地区因素

B.行业因素

C.义务因素

D.客户因素