违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）

题目
单选题
金融机构“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时，（）
A

年度结束后10个工作日报告

B

金融机构应及时将更新情况报告人民银行或其当地分支机构，而不必等到上报年度报表时再报告。

C

年度结束后5个工作日报告。

D

金融机构应于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行或当地其分支机构

参考答案和解析
正确答案： A
解析： 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

填空题
在新契约业务客户身份识别具体要求中，应（）有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件，并在复印件或者影印件上签写“（）”、核对人的姓名及日期。

正确答案： 留存 与原件一致
解析： 暂无解析

第2题：

单选题
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁工作档案，经有权人员批准后专人执行。在对反洗钱保密信息和资料进行复印或摘抄时，复印件和摘抄件（）与原件相同的保密措施。除非确有必要，在业务处理完毕后，复印件和摘抄件应当收回销毁。
A

必须采取

B

不采取

C

可选择

D

可以采取


正确答案： B
解析： 暂无解析

第3题：

判断题
在实践中，反洗钱调查一般分为四个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段。

第4题：

单选题
对于单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，（）投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A

审查

B

核查

C

检查

D

登记


正确答案： C
解析： 暂无解析

第5题：

单选题
海关发现个人出入境携带的现金超过规定金额的，应当及时向（）通报
A

反洗钱行政主管部门

B

侦查机关

C

海关上级部门

D

被查人


正确答案： B
解析： 暂无解析

第6题：

单选题
关于金融机构反洗钱技术保障措施，下列说法错误的是（）。
A

金融机构应确保洗钱风险管理工作所需的必要技术条件

B

金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成部分初评工作

C

金融机构可不必通过人工审核，直接运用技术手段完成全部洗钱风险评定工作

D

金融机构的反洗钱系统设计应着眼于运用客户风险等级管理工作成果


正确答案： D
解析： 暂无解析

第7题：

多选题
开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员（）
A

银行营业网点经办人员

B

客户经理

C

经营部门负责人

D

其他相关业务人员


正确答案： B,D
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
客户洗钱风险等级管理审慎性原则是应充分了解客户身份、业务和（）。
A

交易对手

B

交易背景

C

交易信息

D

交易频率


正确答案： C
解析： 暂无解析

第9题：

问答题
什么是金融稳定？包含几层含义？

正确答案： 金融稳定是指金融运行的一种状态。维护金融稳定有两层含义：一是防范金融风险，保持金融业整体协调发展；二是采取措施化解系统性金融风险。
解析： 暂无解析

第10题：

多选题
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
A

赌博业

B

房地产经纪人

C

贵金属交易商

D

珠宝商


正确答案： B,D
解析： 暂无解析

更多相关问题
相关内容