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（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。

题目
单选题
（）客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款，属于可疑交易情形。
A

自然人

B

法人

C

个体工商户

D

其他组织

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第1题：

问答题
什么是身份证件？

正确答案： 身份证件是指法律、行政法规和规章规定的可以证明本人身份的真实有效证件，具体区分为：
（1）居住在境内的中国公民-----居民身份证或者临时居民身份证；
（2）居住在境内的16周岁以下的中国公民-----户口簿；
（3）中国人民解放军军人-----军人身份证件；
（4）中国人民武装警察-----武装警察身份证件；
（5）香港、澳门居民-----港澳居民往来内地通行证；
（6）台湾居民----台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅行证件；
（7）外国公民----护照。
解析： 暂无解析

第2题：

问答题
洗钱具有哪些特点？

正确答案： （1）洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动；
（2）洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款；
（3）洗钱者的主要目的不是为了获利，而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化；
（4）洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪；
（5）洗钱行为具有较强的国际性。
解析： 暂无解析

第3题：

多选题
《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。
A

被告人的认知能力

B

接触他人犯罪所得及其收益的情况

C

犯罪所得及其收益的种类、数额

D

犯罪所得及其收益的转换、转移方式

E

被告人的供述


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第4题：

单选题
反洗钱和反恐融资监控名单包括公安部门通缉的严重刑事犯罪分子和公安、司法部门以严重犯罪为由冻结账户涉及到的（）或个人名单。
A

机关

B

单位

C

企业

D

公司


正确答案： A
解析： 暂无解析

第5题：

多选题
下列哪些行为属于恐怖融资行为（）
A

恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产

B

以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C

为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D

为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产


正确答案： A,D
解析： 暂无解析

第6题：

单选题
目前，中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是（　）。
A

公安部

B

国务院

C

中国人民银行

D

财政部


正确答案： D
解析： 暂无解析

第7题：

判断题
中国人民银行正式设立反洗钱局的时间是2003年9月。
A

对

B

错


正确答案： 对
解析： 暂无解析

第8题：

单选题
属于基本建设资金、更新改造资金、（）的，在开立专用存款账户时应出具主管部门批文。
A

政策性房地产开发资金

B

住房基金

C

社会保障基金

D

以上均是


正确答案： D
解析： 暂无解析

第9题：

问答题
金融行动特别工作组是一个政府间的国际组织，中国已应邀成为该组织的什么？

正确答案： 观察员。
解析： 暂无解析

第10题：

单选题
同一债权既有保证又有抵押的，（）。
A

保证人对抵押以外的债权承担保证责任

B

抵押人对保证以外的债权承担担保责任

C

保证人对债务人所提供抵押外的债权承担保证责任

D

抵押人、保证人对全部债权承担担保责任


正确答案： B
解析： 暂无解析

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