第1题:
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
此题为判断题(对,错)。
第2题:
某金融机构工作人员违反保密规定,将反洗钱调查的信息泄露给当事人,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?
第3题:
根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是:
A.金融机构主管
B.金融机构有关人员
C.非金融机构工作人员
D.金融机构反洗钱工作人员
第4题:
《反洗钱法》主要规定了()等方面的法律规定。
第5题:
简述《反洗钱法》对人民银行工作人员在反洗钱调查中法律责任的规定。
第6题:
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件:
A.调查可疑交易活动
B.可疑交易活动需要进一步核查
C.通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱调查目的
D.经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
第7题:
我国《反洗钱法》的内容包括( )。
A.明确反洗钱的任务
B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则
C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限
D.明确反洗钱的目标
E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任
第8题:
根据《反洗钱法》规定,人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()
第9题:
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
第10题:
《反洗钱法》中规定的反洗钱调查,是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中,为实现特定的反洗钱目的,而实施的收集资料、核实信息的行政行为。