中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________,以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜

题目
填空题
中国邮政储蓄银行反洗钱系统设置了__________________,以便于中国邮政储蓄银行基层工作人员逐级报告在营业柜台以及后台监督过程中发现的可疑交易。
参考答案和解析
正确答案: 行内黑名单制度
解析: 暂无解析
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

下列关于中国邮政储蓄银行的说法错误的是( )。

A.2006年12月3日,经国务院同意,银监会正式批准中国邮政储蓄银行成立

B.2007年3月20日,中国邮政储蓄银行挂牌

C.中国邮政储蓄银行是在邮政储蓄的基础上组建的

D.中国邮政储蓄银行成立的主要目的是回笼货币


正确答案:D
解析:我国邮政储蓄是在1986年经济出现比较严重的通货膨胀形势下开始恢复并开办的,当时的主要目的是回笼货币,回笼货币不是中国邮政储蓄银行成立的的主要目的。

第2题:

代理营业机构应命名为()。

A.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX营业所

B.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX

C.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX网点

D.中国邮政储蓄银行股份有限公司XXX支局


正确答案:A

第3题:

在网点合规检查中,接收《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》的单位对整改意见有异议的,应自收到整改意见书后10个工作日内在系统中录入(),向检查派出单位或上一级网点合规检查部门申请复议。

A.《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》

B.《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题复议书》

C.《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》

D.《中国邮政储蓄银行网点合规检查事问题整改意见书》


本题答案:B

第4题:

简述中国邮政储蓄银行营业主管的岗位职责。


正确答案: 1.负责业务管理。营业主管要熟悉业务规章制度、内控制度和操作流程,指导普通柜员正确办理业务,提高业务服务水平,协助或辅导解决营业过程中遇到的业务问题,协助支行(局)长做好业务培训工作;负责柜员管理、报表管理和档案管理等。
2.负责业务授权和监督。营业主管按照储蓄业务处理系统的柜员权限,履行授权职责,负责对营业人员办理业务的有效性、合规性、完整性进行监督。
3.负责会计管理。会计管理具体包括尾箱管理、现金、重要单证管理、业务印章、假币和残损币及会计稽核的管理等。
4.负责营业机构日常安全管理。负责报告有关异常情况和提出对风险隐患的整改建议。
5.与营业主管理职能相应的其他职责。

第5题:

中国邮政储蓄银行绿卡(借记卡)是由中国邮政储蓄银行发行,具有消费、汇款结算、存取现金等全部或部分功能的金融支付工具,允许透支。


正确答案:错误

第6题:

银监会是什么时候正式批准中国邮政储蓄银行开业

银监会是哪一年正式批准中国邮政储蓄银行开业的呢?


新华社北京12月31日电(记者 张建平)经国务院同意,银监会2006年12月31日正式批准中国邮政储蓄银行开业,同意中国邮政集团公司以全资方式出资组建中国邮政储蓄银行有限责任公司,并核准《中国邮政储蓄银行有限责任公司章程》。

第7题:

网点合规检查部门开展综合检查,应每半年撰写()。

  • A、《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》
  • B、《中国邮政储蓄银行网点合规检查工作记录》
  • C、《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》
  • D、《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》

正确答案:C

第8题:

以下关于一本通业务单据使用的表述错误的是()。

A.一本通开户处理时,打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户专用凭条”

B.一本通续存时,打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行存款凭单”

C.一本通支取处理时,只打印“中国邮政储蓄银行一本通存折”

D.一本通转出处理时,“中国邮政储蓄银行一本通存折”、“中国邮政储蓄银行取款凭单”


正确答案:C

第9题:

办理推荐申请时,应该提供的资料有()。

  • A、《中国邮政储蓄银行信用卡申请推荐表》
  • B、《中国邮政储蓄银行信用卡申请表》
  • C、《中国邮政储蓄银行信用卡申请信息表》
  • D、客户身份证复印件

正确答案:A,B,D

第10题:

在网点合规检查中,接收《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题整改意见书》的单位对整改意见有异议的,应自收到整改意见书后10个工作日内在系统中录入(),向检查派出单位或上一级网点合规检查部门申请复议。

  • A、《中国邮政储蓄银行网点合规检查事实确认单》
  • B、《中国邮政储蓄银行网点合规检查问题复议书》
  • C、《中国邮政储蓄银行网点合规检查汇总报告书》
  • D、《中国邮政储蓄银行网点合规检查事问题整改意见书》

正确答案:B

更多相关问题