《刑法》
《反洗钱法》
《金融违法行为处罚办法》
《民法通则》
第1题：
A、行政处罚
B、刑事处罚
C、民事处罚
D、治安管理处罚
第2题：
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。（）
此题为判断题(对，错)。
第3题：
对于电子商务经营者实施违反《电子商务法》的行为，监管部门在信用监管方面应如何采取约束措施?
A.依照有关法律、行政法规的规定，不计入信用档案;
B.依照有关法律、行政法规的规定，计入信用档案，并予以公示;
C.依照有关法律、行政法规的规定，计入信用档案，不进行公示;
D.依照有关法律、行政法规的规定，情节严重的，计入信用档案，并予以公示。
第4题：
违反《城镇燃气管理条例》规定，冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动，依照有关（）规定进行处罚。
第5题：
第6题：
依据刑事法律的规定， 违反公民个人信息的有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定————
A.从重处罚
B.加重处罚
C.从轻处罚
D.一并处罚
第7题：
营业机构在开展业务过程中，不能违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行。（）
此题为判断题(对，错)。
第8题：
经营者违反本法规定从事不正当竞争，受到行政处罚的，由监督检查部门记入 ，并依照有关法律、行政法规的规定予以公示。()
A.经营档案
B.信用记录
C.纳税记录
D.信用档案
第9题：
第10题：
违反《城镇燃气管理条例》规定，冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动，依照有关（）的法律规定进行处罚。