对
错
第1题：
A、大额交易
B、可疑交易
C、可疑案例
D、大额交易和可疑交易
第2题：
A、总行内控合规部
B、总行运行管理部
C、一级分行内控合规部
D、一级分行运行管理部
第3题：
A.2
B.5
C.6
D.10
第4题：
总行运营管理部负责全行凭证的设计、印制。
第5题：
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()
A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作
B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作
C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度
D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第9题：
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
第10题：
（）负责大额和可疑外汇资金交易报告工作的监督和管理。