第1题：
可疑报告级别为()的报告，仅由支行进行审核后系统即可自动上报反洗钱监测分析中心?
A.一般可疑
B.重点可疑
C.重点可疑且同时报当地人民银行
D.重点可疑且同时报当地公安机关
第2题：
根据《青岛农商银行重点可疑交易和涉嫌恐怖融资交易报告操作规程》规定，总行及各分支机构（）作为重点可疑交易的主报告人。
第3题：
A、全体员工
B、营业部经理
C、反洗钱指定人员
D、客户经理
第4题：
重点可疑交易报告坚持（）的原则，由各分支机构根据本规程规定的时间、路径报告
第5题：
报送重点可疑交易报告的途径是：（）。
第6题：
各支行（营业部）负责按照相关规定履行（）义务，并对客户进行反洗钱风险等级划分和管理。
第7题：
大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（）
第8题：
金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，提供()的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。
A.详实、规范、准确
B.真实、规范、准确
C.真实、完整、准确
D.详实、完整、精确
第9题：
华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。
第10题：
网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告，审批链均需过支行行长。