单选题金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过中国人民银行建立的()进行核查。A 账户系统B 联网核查公民身份信息系统C 管理系统D 操作系统

题目
单选题
金融机构核实自然人的公民身份信息时,可以通过中国人民银行建立的()进行核查。
A

账户系统

B

联网核查公民身份信息系统

C

管理系统

D

操作系统

参考答案和解析
正确答案: A
解析: 暂无解析
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第1题:

金融机构在与客户建立业务关系时,确认客户真实身份信息的有效途径包括()。

A.第二代居民身份证阅读机

B.通过网络查询客户信息

C.公安部联网核查公民身份信息系统

D.联网核查公民身份信息系统


正确答案:AD

第2题:

银行机构和人民银行分支机构应严格按照()和《联网核查公民身份信息系统操作规程(试行)》的要求分别进行联网核查业务处理和联网核查公民身份信息系统相关操作。

  • A、银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定
  • B、中华人民共和国反洗钱法
  • C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • D、人民币银行结算账户管理办法

正确答案:A

第3题:

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

A、帐户管理系统;

B、联网核查公民身份信息系统;

C、征信系统


参考答案:B

第4题:

金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


正确答案:正确

第5题:

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。


正确答案:正确

第6题:

金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或者部门规章的规定需要核对相关自然人的居民身份证,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第7题:

银行业金融机构履行客户身份识别义务时,按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的()进行核查。

  • A、大额和可疑交易数据报告系统
  • B、个人外汇信息补录系统
  • C、联网核查公民身份信息系统

正确答案:C

第8题:

金融机构履行客户身份识别义务时,按法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的,应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第9题:

以下方式打印的公民核查结果不可以作为授权业务影像要件()

  • A、贵州省农村信用社联网核查公民身份信息系统
  • B、人民币银行结算账户管理系统
  • C、二代身份证读取仪联动核查
  • D、存量账户核实系统打印的“贵州省农村信用社个人客户身份核实”

正确答案:D

第10题:

在履行客户身份识别义务时,使用身份证鉴别仪对身份证防伪细节进行仔细鉴别,并通过中国人民银行建立的()进行核查。

  • A、互联网
  • B、联网核查公民身份信息系统
  • C、点钞机
  • D、验钞机

正确答案:B

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