没有正常原因的多头开户、销户、且销户前发生大量资金收付。
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符的。
长期闲置账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
第1题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()
第2题:
A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易
C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易
D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
第3题:
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。
A大额交易
B可疑交易
C大额交易和可疑交易
D综合报告
第4题:
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )
A.大额交易和可疑交易的报告方式不同
B.大额交易和可疑交易的报告时限相同
C.大额交易和可疑交易的报告时限不同
D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
第5题:
A、只提交大额交易报告
B、只提交可疑交易报告
C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告
D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
第6题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
第7题:
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告和可疑交易报告
D、大额交易报告或可疑交易报告
第8题:
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,即属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当只需提交可疑交易报告。()
第9题:
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
第10题:
保险公司不应当将下列___交易或者行为,作为可疑交易进行报告。