客户提供虚假的身份证件
不能按要求提供开户的所需材料
客户拒绝提供上海银行要求补充的身份验证资料的
采取验证措施后仍对客户身份资料的真实性存在怀疑的
第1题：
各级机构在办理相关业务时，因网络故障等原因不能正常进行联网核查的，下列说法正确的是（）。
第2题：
神秘客户业务办理过程考核，神秘客户以真实客户身份到营业厅办理相关业务，在业务办理过程中通过和营业员咨询相关业务问题而进行（）。
第3题：
当联网核查结果不一致又无法确切判断身份证为虚假证件时，经过其他有效证件佐证判断居民身份证确属真实证件的，各级机构应（）。
第4题：
各级机构为办理相关业务联网核查时，若个人的姓名、身份证号码、照片等核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件时，应拒绝为该客户办理相关业务。
第5题：
营业机构应通过个人结售汇系统办理个人结汇业务，真实、准确录入相关信息，并将办理业务的相关材料至少保存15年备查。
第6题：
下列情形下，营业机构应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱业务或建立其他业务关系：（）。
第7题：
客户申请撤销跨行通存通兑业务时，应携带本人的有效身份证件及存折（卡）到（）办理。
第8题：
出现下列（）情形，营业机构应拒绝办理相关业务。
第9题：
申请办理国际业务的营业机构，应先申请（），再申请BIBS机构号。
第10题：
因存在可疑交易，被关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能，存款人到网点办理转账业务的，需出具及留存书面付款依据或相关证明文件；如存款人未提供相关依据或相关依据不符合规定的，营业网点应拒绝办理转账业务。