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多选题金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（　　）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。A匿名账户B实名账户C储蓄账户D假名账户

题目
多选题
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立（　　）且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
A

匿名账户

B

实名账户

C

储蓄账户

D

假名账户

参考答案和解析
正确答案： C,B
解析：
《反洗钱法》第三十二条第一款第四项规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
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第1题：

金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立()且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。

A.匿名账户

B.实名账户

C.储蓄账户

D.假名账户


参考答案：AD

第2题：

金融机构不得为身份不明的客户开立匿名账户或()。

A、同门账户

B、实名账户

C、假名账户

D、联名账户


正确答案：C

第3题：

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。( )

A．正确

B．错误


正确答案：A

第4题：

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

  • A、一万元以上五万元以下
  • B、五万元以上十万元以下
  • C、十万元以上二十万元以下
  • D、二十万元以上五十万元以下

正确答案:D

第5题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或（）。

A.实名账户

B.联名账户

C.同名账户

D.假名账户


正确答案：D

第6题：

根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立()。

A.银行结算账户

B.信用卡

C.储蓄账户

D.匿名账户或者假名账户


参考答案：D

第7题：

金融机构不得与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第8题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户、假名账户。()

此题为判断题(对，错)。


参考答案：正确

第9题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。


正确答案:正确

第10题：

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）。

  • A、银行结算账户
  • B、信用卡
  • C、储蓄账户
  • D、匿名账户或者假名账户

正确答案:D

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