地址
交易金额
帐号或卡号
有效身份证号
第1题：
为不在本机构开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上的，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.现金取款
第2题：
A、姓名
B、国籍
C、职业
D、住所
E、身份证种类、号码、有效期
F、联系方式
第3题：
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
第4题：
实物金条销售说法正确的是（）
第5题：
为不在本金融机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元以上、外币等值（）美元以上的应核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件的复印件。
第6题：
A、现金汇款
B、转账汇款
C、现钞兑换
D、票据兑付
第7题：
客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人份证件，进行校对并登记份证件的（）
第8题：
金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括()。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人住所
D、收款人姓名
第9题：
客户在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。
第10题：
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和（）等信息。