挂失业务中,身份证件复印件留存要求:()

题目
多选题
挂失业务中,身份证件复印件留存要求:()
A

办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件,由他人代理挂失的,同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。

B

对于即刻挂失后续处理的,不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的,需要再次留存身份证件复印件。

C

客户同时挂失多个账户的,可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。

D

客户同时挂失多个账户的,每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

参考答案和解析
正确答案: C,A
解析: 暂无解析
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第1题:

若原速汇通业务凭证客户留存联遗失,退汇解付手续只能由汇款人本人办理,办理程序如下()

  • A、填写“挂失申请书”
  • B、办理挂失登记
  • C、缴纳挂失手续费
  • D、办理有关退汇解付手续
  • E、留存客户本人有效身份证件复印件

正确答案:A,B,C,D,E

第2题:

客户办理()、密码重置等挂失后续业务,应核对客户的有效实名证件,并留存其有效实名证件的复印件或影印件。

  • A、挂失补发
  • B、挂失销户
  • C、挂失撤销凭证
  • D、人工解挂失

正确答案:A,B,C,D

第3题:

交易密码挂失时,证券业金融机构可不留存客户身份证件的复印件。

此题为判断题(对,错)。


正确答案:×
交易密码挂失时,证券业金融机构应核对客户有效身份证件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件复印件或影印件。

第4题:

挂失业务中,身份证件复印件留存要求:()

  • A、办理挂失止付时要留存挂失户主本人身份证件复印件,由他人代理挂失的,同时留存代理人身份证件复印件和所提供的相关证明材料。
  • B、对于即刻挂失后续处理的,不必再重复留存身份证件。对于次日后才办理的挂失后续处理的,需要再次留存身份证件复印件。
  • C、客户同时挂失多个账户的,可只留存一份身份证件复印件和相关证明资料。
  • D、客户同时挂失多个账户的,每个账户留存一份复印件和相关证明资料。

正确答案:A,B,C

第5题:

小额通兑往账业务,客户委托他人代理的,须留存()。

  • A、客户有效身份证件复印件
  • B、客户有效身份证件复印件及代理人有效身份证件复印件
  • C、代理人有效身份证件复印件
  • D、付款凭证复印件

正确答案:B

第6题:

网点办理国际汇款收汇业务时,应逐笔留存客户有效身份证件复印件。


正确答案:正确

第7题:

客户挂失换卡,户主本人持()到原挂失经办机构补卡。

  • A、有效身份证件、挂失申请书银行留存联
  • B、有效身份证件、挂失申请书银行留存联
  • C、有效身份证件、挂失申请书业务部门留存联
  • D、有效身份证件、挂失申请书客户留存联

正确答案:D

第8题:

客户在银行办理国际汇款业务时无需留存有效身份证件的复印件。


正确答案:错误

第9题:

以下对于广东农村信用社银行卡书面挂失后续处理的要求描述不正确的是()

  • A、将挂失业务申请书银行留存联、身份证件等资料交还客户
  • B、业务交易单作记账凭证。
  • C、挂失申请书银行留存联跟挂失登记簿专夹保管。
  • D、如属死亡挂失情况,“死亡证明书“跟挂失登记簿专夹保管。

正确答案:A

第10题:

办理()的,要通过联网核查进行身份核查;同时留存账户户主身份证件复印件,如为代理的,还要同时留存代理人身份证件复印件。

  • A、查询业务
  • B、销户业务
  • C、签约业务
  • D、“毁损换折”业务

正确答案:D

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