可监测性
真实性
完整性
合规性
第1题：
第2题：
第3题：
第4题：
为加强印鉴卡、账户资料交接等重要环节的风险控制，应（）
第5题：
第6题：
第7题：
第8题：
第9题：
《人民币银行结算账户管理办法》中所称的核准类账户的“正式开立之日”是指（）
第10题：
存款人应以实名开立银行结算账户，并对其出具的开户申请资料实质内容的真实性负责，法律、行政法规另有规定的除外。银行应负责对存款人开户申请资料的真实性、完整性和合规性进行审查。
单选题取得中间介绍业务资格的证券公司接受期货公司委托，协助办理股指期货交易开户手续的，应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查，向投资者充分揭示股指期货交易风险（）。A 进行相关知识测试和风险评估，然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续B 做好开户入金指导，严格执行投资者适当性制度C 然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续D 做好开户入金指导，然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续
根据账户管理的要求，存款人下列账户资料变更后，应向开户银行办理变更手续？
信用社单位活期存款一般帐户、非预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）A、受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→报联社审批B、受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→正式开户并交客户C、受理、审核开户申请→建立客户信息→正式开户并交客户→备案及保管资料D、受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→备案及保管资料
为客户办理账户开户手续时，要求存款人出具相关开户资料并对开户资料的（）进行认真审查。A、可监测性B、真实性C、完整性D、合规性
多选题以下关于严格开户申请资料审核的要求，说法正确的是（）A各银行机构应遵循“了解你的客户”原则，认真落实账户实名制及业务复核制度。B对存款人提交的开户申请资料严格把关，实施双人审核并签章予以确认C不得为证明文件不完整或不合规的存款人开立单位银行结算账户D严禁依据复印件为存款人办理单位银行结算账户开立手续，确保开户申请资料真实、完整、合规
单选题农村信用社单位活期存款基本、临时、预算单位专用账户开户业务操作流程描述正确的是（）A 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递B 受理、审核开户申请→出具开户意见→建立客户信息→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户→开户信息保管、传递C 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→开户信息保管、传递→协助办理开户核准手续→正式开户并交客户D 受理、审核开户申请→建立客户信息→出具开户意见→协助办理开户核准手续→开户信息保管、传递→正式开户并交客户
开户行接受资料后须对账户的预留印鉴和其他资料的（）及与企业开户预留资料的（）进行审核，审核完成后，开户行进行注册处理。若客户需注册其他开户行的账户，须到该账户开户行进行账户添加，由其进行印鉴及相关资料的审核。
单选题满足下列哪些条件的，存款人可不再提供开户资料（）满足条件的存款人办理开户手续时，可由存款人在填写“开立单位定期存款账户申请书”时提出共用开户资料申请。A 已在开户行开立结算账户，需开立定期/通知账户时B 已在开户行开立定期/通知账户，在同一经办行开立第二个乃至更多定期/通知账户时C 在开户行开立定期/通知账户，到期全部支取并销户，同时以同一名称开立新的定期/通知账户续存的D 以上都是
单位办理银行结算账户撤销时，必须与开户网点核对（），经开户网点经办柜员审查同意后，办理销户手续。A、账户余额B、支票要素C、账户资料D、销户申请
存款人申请开立备案类存款账户时，除按照账户管理办法及开销户实施细则要求提供相关账户资料外，还要出具机构信用代码证原件，开户行应对机构信用代码证信息的真实性及有效性进行审核，核实其他账户资料无误后，并留存相关账户资料复印件，方可办理开户业务。开户行不得为尚未（）的存款人开立银行结算账户。
