在协助冻结存款的业务中,正确的是()。

题目
多选题
在协助冻结存款的业务中,正确的是()。
A

税务机关要求协助冻结的,应出具经县以上税务局(分局)局长批准的暂停支付存款通知书

B

海关要求协助冻结的,应出具经直属海关关长或其授权的隶属海关关长批准暂停支付存款的书面通知

C

证券监督管理机构要求协助冻结的,应出具经证监会及其派出机构主要负责人批准的冻结通知书

D

国务院反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施的,应出具经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准的文书

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第1题:

核心业务系统中哪项业务需要业务主管行长授权()。

  • A、账户冻结
  • B、账户解冻
  • C、账户信息维护
  • D、协助扣划存款

正确答案:D

第2题:

下列哪些行为是应当禁止的。()

  • A、在接到协助冻结、扣划存款通知书后再扣划应当协助执行的款项用于归还贷款
  • B、在接到协助冻结、扣划存款通知书后向存款人通风报信帮助其转移存款
  • C、办理协助扣划业务时给予有权机关提取现金
  • D、协助最先送达扣划通知书的机关办理扣划业务

正确答案:A,B,C

第3题:

下列冻结单位存款的做法中不符合法定要求的是( )。

A.查询人仅出示了本人工作证,没有出示执行公务证

B.“协助冻结存款通知书”是由县人民法院签发的

C.在发行被冻结单位银行账户存款不足的情况下,银行行长决定不予冻结

D.银行发现“协助冻结存款通知书”所载的被冻结单位的户名有一个别字,退回了“协助冻结存款通知书”


正确答案:C

第4题:

在协助冻结存款的业务中,正确的是()。

  • A、税务机关要求协助冻结的,应出具经县以上税务局(分局)局长批准的"暂停支付存款通知书"
  • B、海关要求协助冻结的,应出具经直属海关关长或其授权的隶属海关关长批准暂停支付存款的书面通知
  • C、证券监督管理机构要求协助冻结的,应出具经证监会及其派出机构主要负责人批准的"冻结通知书"
  • D、国务院反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施的,应出具经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准的文书

正确答案:A,B,C,D

第5题:

核心业务系存款单证管理业务中哪些业务需要营业网点业务负责人授权:()。

  • A、账户冻结
  • B、账户解冻
  • C、账户信息维护
  • D、协助扣划存款

正确答案:A,B,C

第6题:

关于协助冻结单位存款以下说法正确的是()。

  • A、执法机关对存款账户实行全部冻结时,应选择“额度冻结”方式
  • B、在单位存款账户余额大于冻结余额时,应选择“额度冻结”方式
  • C、在单位存款账户余额小于冻结余额时,应选择“只收不付”方式
  • D、冻结单位定期(通知)存款的,应选择“只收不付”方式

正确答案:B,C

第7题:

启1183活期存款冻结/解冻交易协助办理冻结存款业务时,对于有确定金额的冻结业务,应选择()方式。

  • A、全部冻结
  • B、单向冻结
  • C、部分冻结
  • D、完全冻结

正确答案:C

第8题:

关于协助冻结业务,下列说法正确的是()

  • A、冻结单位或个人存款的期限可以为3个月
  • B、在冻结期间,只有原作出冻结决定的有权机关作出解冻决定并出具解冻存款通知书的情况下,金融机构才能对已经冻结的存款予以解冻
  • C、根据需要,协助冻结存款通知书与解除冻结存款通知书可以由原告依法送达
  • D、两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结存款通知书的有权机关办理冻结手续。

正确答案:A,B,D

第9题:

在银行协助执法机关执行查询、冻结和扣划被执行人存款业务中,银行人员违反有关法律规定,有()行为的,应依法承担责任。

  • A、无故拒绝协助执行
  • B、擅自转移已冻结的存款
  • C、擅自解冻已冻结的存款
  • D、为当事人通风报信
  • E、协助当事人转移、隐匿财产

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

柜员如何协助有权部门申请的冻结单位、个人存款业务?


正确答案: (1)柜员按规定审核确认被执行单位或个人的开户行名称、户名、账号、大小写金额及相关法律文书等内容齐全无误并请接待部门负责人签字后,办理单位、个人存款的冻结。冻结单位和个人存款需到开户网点办理。
(2)冻结单位或个人存款的期限最长为六个月,期满后可以续冻。有权机关应在冻结期满前办理续冻手续,逾期未办理续冻手续的,视为自动撤销冻结,在冻结到期日柜员手工进行解冻。
(3)冻结完毕后将协助冻结存款通知书专夹保管作永久档案保存,复印一份随传票装订。

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