分行法律合规部
分行运营管理部
总行法律合规部
总行运营管理部
第1题：
涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。()
第2题：
可以采取下列哪种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实？（）
第3题：
A.建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制机制
B.有效进行客户身份识别
C.提交大额和可疑交易报告
D.开展涉恐名单监控
第4题：
支行操作员可以对（）环节的预警进行核实操作。
第5题：
涉恐名单核实过程中有疑问的，可以通过支行反洗钱岗向（）逐级报告，进行核实确认。
第6题：
A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
C、中国人民银行地市中心支行、县(市)支行报告的可疑交易活动
D、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
E、单位和个人举报的可疑交易活动
F、通过涉外途径获得的可疑交易活动
G、其他有合理理由认为需要调查核实的可疑交易活动
第7题：
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》，金融机构发现涉恐资金交易应只向中国反洗钱监测分析中心报告。
第8题：
涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易;第四，采取适当的后续处理措施。()
第9题：
涉恐融资名单客户确认后，应停止业务办理，并冻结相关资金。
第10题：
对申报资料有疑问时，药监部门可以进行现场核实。