办理NRA人民币账户业务时,对于账户资料证照文件中记载()个人证件信息与在账户业务受理过程中提供的身份证不一致的,应补充

题目
多选题
办理NRA人民币账户业务时,对于账户资料证照文件中记载()个人证件信息与在账户业务受理过程中提供的身份证不一致的,应补充提供辅助身份证件,如香港居民身份证等。
A

董事

B

被授权董事

C

账户有权签字人

D

单位负责人

E

被授权指定经办人

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第1题:

银行在办理销户业务时,检查发现账户管理系统信息与企业现有证照信息不一致的,应要求企业变更银行账户信息后,再行销户。


正确答案:正确

第2题:

个人办理外汇储蓄账户资金境内划转业务时,个人同名账户间的资金划转可凭有效身份证件办理。


正确答案:正确

第3题:

办理人民币单笔5万元以上转账业务时,对于不同客户之间的转账业务,营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件,若委托代办的,还需同时核验代理人的有效身份证件;对于同一客户名下各账户之间的转账业务,需()。

A.核验借方账户客户的有效身份证件

B.核验代理人的有效身份证件

C.核验借方账户客户和代理人的有效身份证件

D.免验客户证件


正确答案:D

第4题:

办理NRA人民币账户业务时,对于账户资料证照文件中记载()个人证件信息与在账户业务受理过程中提供的身份证不一致的,应补充提供辅助身份证件,如香港居民身份证等。

  • A、董事
  • B、被授权董事
  • C、账户有权签字人
  • D、单位负责人
  • E、被授权指定经办人

正确答案:B,C,E

第5题:

按照广东农信社第三方存管业务中对代理深发展存管签约的业务受理要求,前台柜员受理客户代理第三方存管签约、变更关联账户、更新账户客户证件信息业务时,要求客户提供的资料有()

  • A、本人携带借记卡/存折
  • B、有效身份证件
  • C、本人有效证件复印件
  • D、保证金资金账户卡/股东代码卡(证券账户卡)
  • E、《个人业务申请表》

正确答案:A,B,D

第6题:

下列关于个人跨行通存通兑业务的表述正确的是()。 

  • A、通存通兑业务分为通存业务、通兑业务及账户信息查询业务
  • B、客户认为不再需要办理通存通兑业务时,可以持本人有效身份证件到开户银行营业网点办理取消。
  • C、客户办理通存通兑业务时,受理行应免费向客户本人提供2次账户查询业务
  • D、通存通兑业务处理不成功的,受理行不得向客户收费

正确答案:A,B,D

第7题:

在为客户办理个人电子银行业务过程中,关于审核客户申请资料环节描述正确的是()

  • A、申请资料上填写的客户身份信息与客户身份证件信息一致。
  • B、申请资料上填写的账户信息与客户提供的账户介质一致
  • C、办理业务时应核对客户提供的身份信息与系统显示的客户信息相符。
  • D、以上全部正确

正确答案:D

第8题:

营业机构在受理单位客户账户资料信息变更业务时,客户只需向中信银行提供涉及变更的相关证照资料原件。


正确答案:错误

第9题:

下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。

  • A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款
  • B、开立个人存款账户时,可使用单位证明办理
  • C、无折续存业务客户须提供身份证件
  • D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

正确答案:B

第10题:

客户申请办理个人银行账户业务而进行联网核查时,当联网核查系统反馈的姓名、身份证号码、照片与客户出示的居民身份证记载的内容存在一项或多项不一致的,且其居民身份证经核实确属虚假证件,各级机构应通过设置“账户冻结”标识停办相关账户的支付结算业务。


正确答案:错误

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