以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是()。

题目
单选题
以下能上门为企业做批量开卡的尽职调查的人员是()。
A

我*行客户经理(我*行正式员工)

B

我*行大堂经理(外包)

C

我*行柜员(我*行正式员工)

D

寿险客户经理(非正式员工)

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第1题:

批量开卡上门送卡,如企业选择单位人员代领方式,可以选择任意员工至银行办理领卡手续


正确答案:错误

第2题:

前次批量开卡尽职调查后,以下哪几种情况需要客户经理再此实地走访企业()

  • A、据前次批量开卡超过7个月的存量单位。
  • B、委托单位企业名称变更。
  • C、委托单位法定代表人/单位负责人变更。
  • D、委托单位地址变更。

正确答案:A,B,C,D

第3题:

如前次批量开卡尽职调查后,以下哪些信息发生变更的,再次办理批量开卡必须以实地走访的方式重新进行尽职调查()

  • A、企业名称
  • B、法定代表人/单位负责人
  • C、单位地址
  • D、注册资金

正确答案:A,B,C

第4题:

以下关于批量开卡业务,说法有误的是()

  • A、如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡必须按照“方式一:实地走访”进行尽职调查。
  • B、单位人员代领方式:须由单位指定的授权人员持有效身份证件来开卡网点在《批量开卡结果明细表》中签领借记卡和密码信封。如《单位代理开立借记卡业务申请书》中指定的授权人员发生变更,须重新出具《单位代理开立借记卡业务申请书》,授权指定人员办理。
  • C、银行上门送卡方式:须由2名已参加分行组织的身份核实及证件识别培训并获得相应资质认证的客户经理,或1名运营人员与1名具有资质的客户经理分别办理借记卡和密码信封的签领手续。
  • D、开卡人在开立之日起12个月内未到营业网点办理激活手续且个人银行账户余额为零,系统自动将其银行账户进行销户。

正确答案:D

第5题:

以下哪种领卡方式的批量开卡可在开立时选择免激活()

  • A、单位人员带领
  • B、银行上门送卡
  • C、都不行

正确答案:C

第6题:

委托单位提出批量开卡申请时,客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式:()

  • A、实地走访
  • B、尽职调查
  • C、电话查证
  • D、开立就职证明

正确答案:A,D

第7题:

如前次批量开卡尽职调查后,单位发生关键信息变更(如企业名称变更、法定代表人/单位负责人、单位地址等)的,再次办理批量开卡需要()

  • A、“实地走访”尽职调查
  • B、“开立就职证明”尽职调查
  • C、无需尽职调查
  • D、客户经理出具保证声明

正确答案:A

第8题:

申请首次批量开卡时以下哪些材料哪一样无需提交()

  • A、《单位批量开卡尽职调查报告》
  • B、《平安银行单位借记卡批量开卡数据表》(电子版)
  • C、授权经办人有效身份证件原件
  • D、开卡人有效身份证件原件

正确答案:D

第9题:

线上批量开卡《单位批量开卡尽职调查报告》与线下批量开卡的《单位批量开卡尽职调查报告》的版本一致,可以相互共用


正确答案:错误

第10题:

开卡网点发现该次批量开卡业务异常的,应该出具()。

  • A、《批量开卡重新尽职调查通知书》
  • B、《单位批量开卡尽职调查报告》
  • C、《单位代理开立借记卡业务申请书》
  • D、《批量开卡结果明细表》

正确答案:A

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