工作时间内的借记卡账户应急控制处理,客户申明被诈骗的,需提交()。

题目
多选题
工作时间内的借记卡账户应急控制处理,客户申明被诈骗的,需提交()。
A

公安机关报案回执(或立案证明)

B

法律责任承诺书

C

有效身份证件复印件

D

户口簿

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第1题:

下列对理财卡自动供款标志修改说法正确的是()。

  • A、适用于借记卡所有账户,客户需提交金穗借记卡。
  • B、柜员进入“借记卡零整子账户供款标致修改”交易,手工输入或刷卡读入卡号
  • C、客户必须输入密码
  • D、选择子账户序号和供款标志,提交系统处理。

正确答案:C,D

第2题:

自动供款标志修改只适用于(),客户需提交金穗借记卡。

  • A、借记卡通知存款子账户
  • B、借记卡整整子账户
  • C、借记卡理财子账户
  • D、借记卡零整子账户

正确答案:D

第3题:

《中国农业银行借记卡账户应急控制实施细则》所称“借记卡账户应急控制”是指总行在某些特定的紧急情况下,协助一级分行对跨一级分行借记卡账户资金实施全部或部分额度的控制,限制其对外收付的措施。()

此题为判断题(对,错)。


正确答案:√

第4题:

工作时间内的借记卡账户应急控制处理,客户申明被诈骗的,需提交()。

  • A、公安机关报案回执(或立案证明)
  • B、法律责任承诺书
  • C、有效身份证件复印件
  • D、户口簿

正确答案:A,B,C

第5题:

下列关于工作时间内应急控制的表述,正确的有()。

  • A、工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。
  • B、非工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过总行信用卡中心授权中心办理。
  • C、一级分行银行卡差错争议业务主管部门应受理一级分行相关部门提交的对非辖属借记卡的账户控制及对应的解除控制申请。
  • D、通过银行卡差错争议业务平台办理的借记卡账户控制方式为临时控制,按需解除。

正确答案:B,C

第6题:

下列关于借记卡账户应急控制中“欺诈风险事件”的表述,正确的有()。

  • A、欺诈风险事件包括借记卡欺诈风险事件、柜台欺诈风险事件、电子银行欺诈风险事件、商户欺诈风险事件。
  • B、借记卡欺诈风险事件包括伪卡交易和诈骗。
  • C、电子银行欺诈风险事件是指他人冒用客户身份,利用电子银行渠道盗用/取客户资金,或以其他非法手段进入电子银行系统盗用/取客户资金,给客户造成损失的操作风险事件。
  • D、商户欺诈风险事件是指不良商户或收银员盗取客户磁条和密码信息,克隆借记卡,盗取客户资金。

正确答案:B,C,D

第7题:

个人注册客户落地业务处理的情况包括( )。

  • A、借记卡和准贷记卡转跨中心的农业银行活期存折账户
  • B、借记卡和准贷记卡转非农业银行账户
  • C、借记卡转农行借记卡账户
  • D、借记卡和准贷记卡转同中心的农业银行活期存折账户

正确答案:A,B

第8题:

办理记账式国债账户迁入业务,个人客户需提交()。

  • A、家庭住址
  • B、迁入地借记卡
  • C、有效身份证件及复印件
  • D、原迁出行出具的迁出凭证

正确答案:B,C,D

第9题:

个人客户网上银行渠道注册需提交本人有效身份证件及复印件、注册账户凭证原件,注册账户须为借记卡、准贷记卡、信用卡或存折。


正确答案:正确

第10题:

工作时间内的借记卡账户应急控制处理工作通过()办理。

  • A、查询查复系统
  • B、借记卡系统
  • C、响应平台
  • D、银行卡差错争议业务平台

正确答案:D

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