姓名
金额
账号
住所
第1题:
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?()
A.汇款人工作单位
B.汇款人住所
C.汇款行地址
D.汇款人身份证明文件
第2题:
客户办理西联收汇业务时,如汇款人身份ID信息缺失,经办行可登记()代替。
第3题:
A.姓名或名称
B.汇款人账号
C.汇款人住所
D.收款人住所
第4题:
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
第5题:
金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。
第6题:
接收境外汇入款的金融机构,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外机构补充。
第7题:
为对公客户办理接收境外汇入款业务时,发现汇款人()三项信息中任何一项缺失的,应要求境外金融机构补充。
第8题:
A、姓名
B、名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
第9题:
在办理汇入汇款业务时.银行发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失,若境外机构属于加.FATF’的国家(地区),或虽未加入但承诺严格执行FATF有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区),银行()。
第10题:
银行在办理汇入汇款业务时,如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的,应要求境外机构补充?