违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

办理信贷业务的客户，在保存客户身份信息时，在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，包括法人客户（）信息等。

题目
多选题
办理信贷业务的客户，在保存客户身份信息时，在信贷管理系统中完整登记法人客户的基本信息，包括法人客户（）信息等。
A

基本信息

B

财务信息

C

主要管理人员

D

主要管理人员收入信息

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

法人客户营销管理系统中可以查询到客户的哪些客户信息()。

A、客户基本信息

B、账户信息

C、资产负债表

D、使用产品情况


参考答案：ABD

第2题：

法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。

  • A、客户的名称
  • B、客户的住所
  • C、客户的经营范围
  • D、客户的组织机构代码
  • E、客户的税务登记证号码

正确答案:A,B,C,D,E

第3题：

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的法人、其他组织和个体工商户的“身份基本信息”是指什么?


答案：包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码;可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限;控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

第4题：

法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？


正确答案: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

第5题：

照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括哪些？（举例即可）


正确答案: 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人；授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限；

第6题：

农合机构为（）办理大额转账时，必须核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并通过联网核查公民身份信息系统对存款人身份进行核查。

  • A、机构法人客户
  • B、单一企业法人客户
  • C、集团法人客户
  • D、自然人客户

正确答案:D

第7题：

在现金管理系统中登记客户基本信息和账户信息时，以（）为索引，从CCBS系统中读取相关账户信息，与人工录入的信息合成完整的现金管理信息，保存在现金管理系统中

  • A、客户账号
  • B、客户编号
  • C、客户名称
  • D、账户名称

正确答案:A

第8题：

客户身份识别完整性原则是指()

A.了解、保存客户资料完整性

B.了解、核对、登记、留存过程中履行客户身份识别完整性

C.核对、登记客户信息完整性

D.登记、留存客户信息完整性


参考答案：B

第9题：

办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过（）等方式搜集客户信息的。

  • A、现场调查。
  • B、客户走访。
  • C、账务核查。
  • D、查询信贷管理系统。
  • E、查询人民银行企业征信系统。

正确答案:A,B,C

第10题：

开立人民币基本存款账户时，对完成客户身份识别，符合规定的客户，在现金管理系统中完整登记（）基本信息．


正确答案:客户身份

更多相关问题
相关内容