按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。

题目
多选题
按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核查内容包括()。
A

客户姓名

B

证件号码

C

证件有效期

D

地址

参考答案和解析
正确答案: C,B
解析: 暂无解析
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第1题:

邮储网点柜员在进行联网核查时,如因网络故障等原因无法进行联网核查的,应()。

A向客户解释,建议客户稍后再来办理业务或到其他网点办理

B在采取视验或其他形式验证方式后,继续为客户办理业务

C在《联网核查手工登记簿》上对未联网核查的居民身份信息做手工登记

D待故障排除后,对登记的居民身份证信息进行联网核查


B,C,D

第2题:

执行《手术安全核查制度》,以下哪项内容不是患者离开手术室前需核查的()。

  • A、核查患者身份
  • B、核查术中用药
  • C、清点手术用物
  • D、知情同意情况

正确答案:D

第3题:

如果联网核查反馈的照片与客户身份证不一致,根据《广东华兴银行联网核查居民身份证和非居民身份证件信息业务处理规定》,柜员无需再进行失效居民身份证信息核查。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

在办理解挂业务时,柜员对客户身份证件应当()

  • A、不核查、不留存
  • B、核查、不留存
  • C、核查并留存
  • D、不核查、留存

正确答案:C

第5题:

下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法,正确的是()。

  • A、客户持一代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的,须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致
  • B、客户持二代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用身份证鉴别仪(有条件的)进一步核查证件真伪
  • C、客户通过联网核查的,还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题,柜员方可为其办理
  • D、营业机构不具备联网核查条件的,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题,柜员方可为其办理

正确答案:A,B,C,D

第6题:

个人办理电汇时,应按照客户身份识别相关规定执行,对客户(含客户本人、代办人)证件进行联网核查,不需打印、上传核查记录。


正确答案:错误

第7题:

按照相关规定需执行核查客户身份信息的,柜员应执行客户身份核查,核对()。核对不一致的,应按照有关规定采取其他手段进一步核实。

  • A、客户姓名
  • B、身份证号码
  • C、发证机关
  • D、照片信息

正确答案:A,B,D

第8题:

以下关于联网核查说法正确的有()。

A、网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机

B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查

C、客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查

D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息


参考答案:ACD

第9题:

同一网点同一柜员为同一客户(客户临柜)同时办理多个需联网核查的业务时,如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑问,后续业务应如何处理()。

  • A、拒绝办理相关业务
  • B、应当重新进行联网核查
  • C、登记身份信息
  • D、可不再重复进行联网核查

正确答案:B

第10题:

联网核查时,如OVIS系统内不存在该客户的身份证影像信息、客户身份证信息与OVIS系统保存的身份证影像信息不符或身份证信息发生变动等,应及时通过()核查,并按照要求进行保存。

  • A、人行核查系统
  • B、ABIS系统联网核查交易
  • C、运营档案管理系统
  • D、BoEing系统

正确答案:A

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