专夹保管
专人负责
与当天传票一同装订
定期装订
第1题:
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为( )专夹保管,定期装订。
A、补录清单
B、明细报表
C、报告
D、黑名单
第2题:
以下关于营业日终处理个人日报统计的表述正确的有()。
第3题:
A、大额报告补录
B、大额报告明细补录
C、交易补录
D、交易明细补录
第4题:
补录经办行应在完成跨行转账落地业务处理的次日,通过()交易打印补录业务清单。
第5题:
具有打印凭证职责的营业机构,普通柜员应每日打印本机构的取款通知单、回执卡、商户回执清单、商户退汇清单、()等,交投递部门处理。
第6题:
每天营业前,应做好().
第7题:
营业机构需每日打印()清单,柜员根据清单对交易信息进行核实后,通过反洗钱子系统进行相应的补充或修改。
第8题:
反洗钱档案管理规定营业机构应将每天下载打印的档案为()专夹保管,定期装订。
A.补录清单
B.明细报表
C.报告
D.黑名单
第9题:
营业机构每天应指定专人打印上日()报表、清单等资料,并与有关账表进行核对,按规定装订归档保管。
第10题:
收费系统涉及的报表营业网点应每日打印()。