判断题洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动。A 对B 错

题目

判断题

洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动。

对

错

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第1题：

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

第2题：

洗钱的主要目的是什么?()

A、向犯罪组织的成员发放现金

B、掩盖犯罪活动所得资金的来源

C、通过洗钱来赚钱

D、通过洗钱来窃取金钱

答案：B

第3题：

财产税主要包括一般财产税、特别财产税、财产转移税。()

此题为判断题(对，错)。

参考答案：正确

第4题：

乙起诉离婚时，才得知丈夫甲此前已着手隐匿并转移财产。关于甲、乙离婚的财产分割，下列哪一选项是错误的？

A、甲隐匿转移财产，分割财产时可少分或不分
B、就履行离婚财产分割协议事宜发生纠纷，乙可再起诉
C、离婚后发现甲还隐匿其他共同财产，乙可另诉再次分割财产
D、离婚后因发现甲还隐匿其他共同财产，乙再行起诉不受诉讼时效限制

答案：D

解析：

选项A.C说法正确，《婚姻法》第四十七条第一款规定，离婚时，一方隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产，或伪造债务企图侵占另一方财产的，分割夫妻共同财产时，对隐藏、转移、变卖、毁损夫妻共同财产或伪造债务的一方，可以少分或不分。离婚后，另一方发现有上述行为的，可以向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产。

选项B说法正确，《婚姻法解释（二）》第八条第二款规定，当事人因履行财产分割协议发生纠纷提起诉讼的，人民法院应当受理。
选项D说法错误，《婚姻法解释（一）》第三十一条规定，当事人依据婚姻法第四十七条的规定向人民法院提起诉讼，请求再次分割夫妻共同财产的诉讼时效为两年，从当事人发现之次日起计算。

第5题：

非法集资具有下列哪些情形之一的，一般认为具有非法占有的目的?（）

A．携带集资款潜逃的

B．挥霍集资款致使集资款无法返还的

C．使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的

D．抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的

正确答案：ABCD
《全国法院审理金融犯罪案件Z-作座谈会纪要》指出，金融诈骗犯罪都是以非法占有为目的。对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的，可以认定为具有非法占有的目的：①明知没有归还能力而大量骗取资金的；②非法获取资金后逃跑的；③肆意挥霍骗取资金的；④使用骗取的资金进行违法犯罪活动的；⑤抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的；⑥隐匿、销毁财务账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的；⑦其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是，在处理具体案件的时候，对于有证据证明行为人不具有非法占有的目的，不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。

第6题：

人民法院受理某企业破产申请，涉及该企业财产的( )行为无效。

A．无偿转让财产的

B．为逃避债务而隐匿、转移财产的

C．对没有财产担保的债务提供财产担保的

D．以公允价格进行交易的

正确答案：B
解析：本题考核涉及债务人财产的行为的撤销和无效。《企业破产法》规定，人民法院受理破产申请前一年内，涉及债务人财产的下列行为，管理人有权请求人民法院予以撤销：(1)无偿转让财产的；(2)以明显不合理的价格进行交易的；(3)对没有财产担保的债务提供财产担保的；(4)对未到期的债务提前清偿的；(5)放弃债权的。
B项属于行为无效的情形。

第7题：

尽管对洗钱有不同的定义,但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识,即洗钱是()的过程。

A.将合法收入避税

B.将非法收入避税

C.将财产转换或转移

D.将非法收入合法化

答案：D

第8题：

质押是指债务人或第三方不转移对财产的占有，将该财产作为债权的担保。（） A．对 B．错

正确答案：×
质押也称质权，就是债务人或第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，当债务人不履行债务时，债权人有权依法就该动产卖得价金优先受偿。

第9题：

抵押担保是指借款人或第三人转移对法定财产的占有，将该财产作为贷款的担保。（）

此题为判断题(对，错)。

正确答案：×

第10题：

根据金融诈骗罪的有关规定，“以非法占有为目的”的特征有（）

A、明知没有归还能力而大量骗取资金的
B、非法获取资金后逃跑的
C、肆意挥霍骗取资金的
D、使用骗取的资金进行违法犯罪活动的
E、抽逃、转移资金、隐匿财产，以逃避返还资金的
F、隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，以逃避返还资金的
G、其他非法占有资金、拒不返还的行为

正确答案:A,B,C,D,E,F,G

判断题洗钱一般是指为了隐匿、掩盖财产的非法来源而进行财产转换或转移的犯罪活动。A 对B 错

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