当客户为疑似黑名单客户,系统自动升级到集团反洗钱中心进行审核,最迟于次日返回审核结果

题目
判断题
当客户为疑似黑名单客户,系统自动升级到集团反洗钱中心进行审核,最迟于次日返回审核结果
A

B

参考答案和解析
正确答案:
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第1题:

在提交后台身份人工审核前,系统通过追踪客户人脸,自动拍摄客户头像进行人脸比对,如果相似度大于系统参数设置的阈值,则跳过后台身份审核环节进入后续环节;若小于等于该阈值,则进入后台身份审核环节


正确答案:正确

第2题:

反洗钱系统中可疑交易应如何操作?()

  • A、修改:系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录,由业务发生的机构柜员进行修改。
  • B、确认:经修改过的流水,形成以客户号为主体的可疑案例,由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
  • C、审核:以客户号为主体的可疑案例经授权确认后,由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
  • D、删除:对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。

正确答案:A,B,C

第3题:

()当相关参与方发现追缴黑名单车辆信息变化、信息录入错误时,可通过部级系统发起信息更新申请,省级稽核管理单位1个工作日内完成信息更新及审核,审核通过后,系统自动更新追缴黑名单信息。

A、追缴黑名单解除

B、追缴黑名单更新

C、追缴黑名单撤销

D、追缴黑名单生成


参考答案:B

第4题:

当客户为疑似黑名单客户,系统自动升级到集团反洗钱中心进行审核,最迟于次日返回审核结果


正确答案:正确

第5题:

后台审核人员接收到待审核任务后,抓拍前端客户影像,根据业务规定进行审核,如审核“不通过”可以返回前台现场认证客户身份真实性


正确答案:错误

第6题:

客户主动申请信用额度调整流程为客户申请,核实身份,审核,额度调整结果,通知客户。


正确答案:正确

第7题:

集团客户授信方案核定后,相应采取()和“人工审核”两种方式对授信额度进行分配与调整。

  • A、系统配置
  • B、人工调整
  • C、自动分配
  • D、审核调整

正确答案:A

第8题:

GPRS巡检人员准备工作,需先完成将要巡检的客户的近()个月的系统运行报告,由网络服务中心提交给客户经理进行审核;审核通过后由客户经理直接提交给客户,或由客户经理授权外勤人员上门进行提交。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、4

正确答案:C

第9题:

自动人脸识别通过后,客户还需要经过后台中心进行人工身份审核


正确答案:错误

第10题:

当客户命中黑名单客户时,交易界面自动提示并可授权通过


正确答案:错误

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