禁止准入类
有条件准入类
重点关注类
第1题:
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务。
第2题:
运营关注客户分类风险等级最高的是()。
第3题:
关于运营关注客户分类,以下哪类()指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我*行带来中等风险隐患的单位或个人。
第4题:
个人开户时,对于哪类运营关注客户,核心系统自动拒绝为客户办理开户业务()
第5题:
按风险等级由高至低,运营关注客户分为禁止准入类、重点关注类与有条件准入类。
第6题:
禁止准入类指确认参与()等金融犯罪活动,扰乱正常金融秩序,侵犯他人合法权益,受理其业务会给平安银行带来高风险隐患的单位或个人。
第7题:
重点关注类:指涉嫌参与欺诈等不诚信交易行为,情节较为轻微,社会影响及危害相对较小,受理其业务会给我.行带来中等风险隐患的单位或个人。
第8题:
运营关注类客户按风险等级分为?()
第9题:
开户行需加强运营关注客户的开户准入管理,对于()运营关注客户,其开户申请需报经分行运营管理部门审批同意。
第10题:
按风险等级由高至低,运营关注客户分为哪几类()。