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营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应

题目
多选题
营业网点发现个人账户存在交易异常的，应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的，应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务，如（）。
A

加强交易资料审查

B

暂停非柜面渠道交易

C

列入运营关注名单

D

上报可疑交易报告

E

上报分行法律合规部

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第1题：

多选题
出现下列哪些情况时，保管人需对有价单证及重要空白凭证进行账实核对。（）
A

营业时间临时离岗

B

营业结束

C

营业时间非临时离岗


正确答案： C,B
解析： 暂无解析

第2题：

判断题
客户持港澳居民居住证开户，个人税收居民身份声明文件中的身份类型可选择仅为中国税收居民。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第3题：

单选题
联名账户更新证件到期日，需要（）办理。
A

回原开户网点

B

原开户网点或原开户网点所在分行的分行营业部

C

开户网点所在分行的分行营业部

D

任意网点


正确答案： D
解析： 暂无解析

第4题：

多选题
下列表述正确的是（）
A

统一入口，原先各账号的同一类型的交易的入口统一成一个

B

统一界面，原先各账号的同一类型的界面统一成一个界面

C

统一操作，各账号类型的操作变得一致，方便操作


正确答案： A,C
解析： 暂无解析

第5题：

判断题
批量开卡业务可开立Ⅱ类个人银行账户。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第6题：

判断题
远程柜面办理的业务具有无纸化、非现金的特点。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第7题：

多选题
有价单证及重要空白凭证的票样，视同有价单证及重要空白凭证，可在（）进行保管。
A

总行运营管理部

B

义乌分行运营管理部

C

杭州分行

D

杭州分行营业部


正确答案： C,A
解析： 暂无解析

第8题：

判断题
存款人已死亡，但存单、存折或借记卡的持有人未向银行申明遗产继承过程，也没有持法院判决书，直接去网点支取或转存存款人生前的存款，网点视为正常支取或转存。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

第9题：

多选题
新终端业务印章系统中关于“印章停用”功能，以下操作正确的是：（）
A

对于需停用的印章，可由运营主管或该印章保管人发起此停用交易

B

停用原因、停用日期为必输项，停用日期系统默认显示当天，不能修改为其他日期

C

主管停用本人保管的印章，需要一级授权

D

主管停用他人保管的印章，需验证保管人指纹


正确答案： C,D
解析： 暂无解析

第10题：

判断题
运营关注客户不仅限于我.行客户或账户，对于未在我.行开户的客户或他行账户，亦可纳入运营关注名单。
A

对

B

错


正确答案： 错
解析： 暂无解析

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