多选题柜员在办理对公结算账户协助查询业务时,以下说法是正确的是()A对于客户提出的查询申请,柜员应核实其身份后方可办理查询;对于单位客户提出的历史交易查询,应审核客户出具的公函内容,无误后办理查询。B对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息,柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关。C柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书;法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应审核是否有主

题目
多选题
柜员在办理对公结算账户协助查询业务时,以下说法是正确的是()
A

对于客户提出的查询申请,柜员应核实其身份后方可办理查询;对于单位客户提出的历史交易查询,应审核客户出具的公函内容,无误后办理查询。

B

对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息,柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关。

C

柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书;法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应审核是否有主要负责人签字;经主管审查合规后办理查询。

D

对于监管部门和银行内部提出的查询申请,应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询申请表》或相关文件依据,柜员应审核申请书内容是否完整、合规,是否经有权签字人签字审批,查询文件依据是否合规。

如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

柜员在办理对公结算账户协助查询业务时,以下说法是正确的是()

  • A、对于客户提出的查询申请,柜员应核实其身份后方可办理查询;对于单位客户提出的历史交易查询,应审核客户出具的公函内容,无误后办理查询。
  • B、对于有权机关提出的查询申请应限于存款资料等法律、法规许可查询的信息,柜员应审核查询单位是否属法律、法规规定有权查询的机关。
  • C、柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及有权机关县团级以上(含)机构签发的协助查询存款通知书等法律、法规要求提供的法律文书;法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应审核是否有主要负责人签字;经主管审查合规后办理查询。
  • D、对于监管部门和银行内部提出的查询申请,应由监管部门或申请查询部门出具《中国银行单位客户银行结算账户信息查询申请表》或相关文件依据,柜员应审核申请书内容是否完整、合规,是否经有权签字人签字审批,查询文件依据是否合规。

正确答案:A,B,C,D

第2题:

办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件。以及有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书。


正确答案:正确

第3题:

有权机关要求金融机构协助查询时,应出示执法人员的工作证件,以及有权机关县团级(含)以上机构签发的协助查询存款通知书,可以不必出示有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:错误

第4题:

办理协助查询业务时,应当核实的内容有()

  • A、执法人员的工作证件
  • B、有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书
  • C、执法人员身份证
  • D、介绍信

正确答案:A,B

第5题:

网点柜员受理有权机关的查询业务,经办柜员可以根据有权机关签发的协助查询存款通知书中记载的存款线索,查询单位或个人在营业机构的()内容。

  • A、开户销户情况;
  • B、交易明细;
  • C、账户余额;
  • D、会计凭证;
  • E、账户资料。

正确答案:A,B,C,D,E

第6题:

有权执法机关进行查询、冻结、扣划存款账户时,应同时出示()证件。

  • A、执法人员的身份证
  • B、执法人员的工作证件
  • C、有权机关县团级以上(含)机构签发的注有主要负责人签字的协助查询存款通知书
  • D、有权机关市级以上(含)机构签发的注有主要负责人签字的协助查询存款通知书

正确答案:B,C

第7题:

经办人员在协助办理查询个人存款业务时,应当核实()。

  • A、有权机关执法人员的工作证件
  • B、有权机关县团级以上机构签发的《协助查询存款通知书》,应由执法人员依法送达
  • C、法律、行政法规规定《协助查询存款通知书》应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字

正确答案:A,B,C

第8题:

在办理符合条件的有权机关提出的存款资料等法律、法规许可查询的信息查询申请时,柜员应当场核实执法人员的工作证件,以及()签发的协助查询存款通知书等法律文书。

  • A、县级以上政府机构
  • B、有权机关县团级以上(含)机构
  • C、县级以上银行机构
  • D、有权机关镇、乡级以上(含)机构

正确答案:B

第9题:

办理存款协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关()签发的协助查询存款通知书。


正确答案:县团级以上机构

第10题:

开户银行办理协助查询业务时,经办人员应当核实()。

  • A、执法人员的工作证件
  • B、有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书原件
  • C、执法人员的身份证件
  • D、有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书复印件

正确答案:A,B

更多相关问题