单位组织架构
经营（办公）地址和电话、经营范围和规模
法定代表人或单位负责人、结算专人、客户两个热线联系主管姓名、电话的核实情况
调查报告要注明调查人姓名，明确有“同意”或“不同意”开户的意见
第1题：
第2题：
以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是（）
第3题：
A.核查客户或客户关联人员是否出现在反洗钱制裁名单中
B.核实法定代表人或负责人信息，核实身份信息、联系信息等
C.核实地址，可对客户的住所和(或)注册、办公地址进行实地核实
D.了解其组织架构，包括但不限于：获取其成立章程，了解其成立的目的和意图(宗旨)、组织架构、业务范围、活动区域
第4题：
卫生行政执法文书本身设有“当事人”项目的，按以下要求填写：是法人或其他组织的，应填写单位的全称、地址、联系电话，法定代表人（负责人）的姓名、性别、民族、职务等内容；是个人的，应当填写姓名、性别、身份证号、民族、住址、联系电话等内容。
第5题：
报火警时，没必要告知的内容是（）。
第6题：
在拨打火警电话向公安消防队报火警时，必须讲清以下内容：（）
第7题：
实地调查报告应如实反映调查情况，除其他监管部门要求外，内容必须包含但不限以下内容（）
第8题：
第9题：
报火警时，必要告知的内容是（）。
第10题：
以下哪些客户为可疑客户，开户时可要求客户提供房地产证、租赁合同、水电费等单据，延长开户审核期限进一步核实客户情况。（）