5
20
50
100
第1题：
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，下列哪些支付交易属于金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易( )
A.法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转
B.人民币20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第2题：
金额在（ ）万元以上的单笔现金支付是大额交易。 A．5 B．10 C．15 D．20
第3题：
下列交易属于大额交易的是()
A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。
B.金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。
C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。
D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
第4题：
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定，哪些支付交易属于大额支付交易？（）
第5题：
第6题：
A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付
C、甲公司与乙公司在5天内频繁发生资金收付，每次交易金额均为198万元
D、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
第7题：
依据《反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。 A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
第8题：
依据《中华人民共和国反洗钱法》，以下（ ）属于人民币大额交易。
A．法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付
B．金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C．单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易
D．个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易
第9题：
金额在10万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付业务属人民币大额支付交易。
第10题：
中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）。