柜员受理漫游汇款退汇业务应审核哪些内容?

题目
问答题
柜员受理漫游汇款退汇业务应审核哪些内容?
如果没有搜索结果或未解决您的问题,请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题:

办理漫游汇款退汇业务时,应审核该笔漫游汇款是否为()汇出、尚未兑付。

  • A、他行
  • B、本行
  • C、清算行
  • D、中间行

正确答案:B

第2题:

柜员可受理汇款人的申请办理漫游汇款汇出业务,可受理()的申请办理兑付业务,只能受理原汇款人本人的申请办理退汇业务。


正确答案:收款人或代理收款人

第3题:

柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务,可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务,只能受理()的申请办理退汇业务。

A.原汇款人本人

B.收款人

C.代理收款人人


本题答案:A

第4题:

漫游汇款退汇业务应由()受理,如原汇出行撤销,由其清理行受理。


正确答案:原汇出行

第5题:

柜员可受理漫游汇款人的申请办理汇出业务,可受理收款人或代理收款人的申请办理兑付业务,只能受理()的申请办理退汇业务。

  • A、原汇款人本人
  • B、收款人
  • C、代理收款人人

正确答案:A

第6题:

漫游汇款系统退汇业务的处理()

  • A、受理客户申请
  • B、审核凭证
  • C、录入退汇信息
  • D、办理退汇

正确答案:A,B,C,D

第7题:

柜员受理漫游汇款汇出业务应审核哪些内容?


正确答案: (1)漫游汇款申请书(以下简称申请书单联式)要素填写是否齐全、清晰,业务类型是否选择“汇出”。
(2)汇款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。
(3)金额、币种与收到的现金或转账凭证是否相符。
(4)汇款人联系方式是否明确。
(5)款项从单位银行结算账户转出、收款人为个人的,汇款用途是否明确,是否符合”人民币银行结算账户管理办法”的规定。

第8题:

客户申请办理漫游汇款兑付业务时,柜员的业务审核重点有哪些?


本题答案:(1)申请书要素填写是否齐全,业务类型是否选择“支取”,漫游汇款号是否填写完整。
(2)收款人名称、申请人证件类型、发证机关及证件号码与其提供的身份证件是否相符。代理他人支取的,应同时出示代理人和被代理人的身份证件,并将代理人姓名、身份证件类型、发证机关和证件号码、联系方式填写在申请书背面。
(3)客户要求支取现金的,是否符合人民银行现金管理的有关规定。

第9题:

漫游汇款退汇业务应由()受理。如原汇出行撤销,由其()受理。


正确答案:原汇出行、清理行

第10题:

漫游汇款业务,柜员受理()业务,应审核客户提交的有效身份证件。

  • A、汇出
  • B、兑付
  • C、退汇
  • D、ABC三种

正确答案:A,B,C,D

更多相关问题