5万元(含)以上
10万元(含)以上
5万元(不含)以上
10万元(不含)以上
第1题:
办理()的大额账户汇款还应提交有效身份证件,代理他人办理账户之间5万元以上(含)大额汇款业务的,需同时提供委托人及代理人有效身份证件。
第2题:
关于自然人代办借记卡存现业务时,代办金额(最低限额)在(),应核查代理人有效身份证件,登记代理人联系方式等信息,留存代理人身份证复印件。
第3题:
为自然人客户办理()业务时,要认真核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。
第4题:
速汇通现金汇款()以上或()以上账户转出汇款应审核和登记客户有效身份证件。
第5题:
营业机构办理个人银行存款账户取款业务时,单笔取款金额在()应采取向客户问询、根据客户性别或年龄进行辨识等合理方式判断是否为代理业务,如为代理业务应要求代理人提供有效身份证件进行核对,并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
第6题:
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件()。
第7题:
为自然人客户办理现金存取款业务()的,应根据客户出示的有效身份证件判断是否为代理业务。
第8题:
客户办理速汇通业务,当涉及现金以及()大额账户汇款时还应提交有效身份证件。
第9题:
客户办理无折续存业务,客户非本人办理()以上的,需提供代理人有效身份证件,并进行联网核查。
第10题:
单笔金额人民币5万元(含)或外汇等值1万美元(本金和利息合计数)以上现金取款业务或人民币50万元(含)以上转账取款业务,要提供客户本人有效身份证件,由他人代理的,要提供代理人和被代理人的有效身份证件。