单选题修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是()A 是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。B 是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。C 是否为客户本人办理,是否留存本人签字记录D 是否有会计经理或会计主管授权人的签章

题目
单选题
修改、重置密码和变更取款方式的审核要点是()
A

是否有客户或代理人的有效身份证件复印件。

B

是否对客户或代理人的有效身份证件进行联网核查并留存核查记录。

C

是否为客户本人办理,是否留存本人签字记录

D

是否有会计经理或会计主管授权人的签章

参考答案和解析
正确答案: C
解析: 暂无解析
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第1题:

以下不属于挂失到期换卡的审核要求的有()

  • A、审核是否为原挂失网点
  • B、挂失到期换卡是否本人持有效身份证件办理
  • C、审核客户填写的《单位客户开通业务申请书》是否正确
  • D、审核个人附属卡挂失到期换卡是否持卡人,或主卡本人持有效身份证件办理

正确答案:C

第2题:

会计主管在办理个人结算账户开户资料装订流程中需要审查、核对的内容包括()

  • A、核查开户申请书客户填写要素是否齐全,有无错用印章、漏盖印章的情况,开户申请人是否签章确认
  • B、核查存款人、代理人是否留存的有效身份证件复印件,是否联网核查存款人、代理人的身份信息
  • C、是否将开户申请书按经办时间顺序放置
  • D、是否按月打印个人结算账户开户登记簿,并与开户申请书核对

正确答案:A,B,D

第3题:

电汇业务集中作业中心审核要点()

  • A、凭证要素是否完整,签章是否齐全
  • B、凭证日期是否为当前日期,大小写金额是否相符
  • C、金额超过50 万元的是否有录音电话核实记录,超过100万元的是否会计主管及其他有权人签字审批
  • D、单位客户经办人是否签字,个人客户或代理人填写信息是否齐全
  • E、需要进行联网核查的,是否有核查记录

正确答案:A,B,C,D,E

第4题:

存款业务的稽核要点有()。

  • A、5万元(含)以上是否批注身份证件信息,是否有双人复核,是否留存开户人有效身份证复印件
  • B、身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件
  • C、有无客户签字,代办人办理的有无代办人签字
  • D、各类业务章戳是否加盖正确齐全

正确答案:A,B,C,D

第5题:

小额支付系统通存通兑业务中,代理行办理帐户信息查询业务时,应按下列要求处理:()

  • A、审核客户提交的要件
  • B、审核客户本人有效身份证件名称与个人存款帐户存折(卡)的名称是否一致
  • C、查验客户本人有效身份证件
  • D、审查代理人的有效身份证件
  • E、留存客户本人有效身份证件复印件

正确答案:A,B,C

第6题:

以下不属于单位卡密码修改业务审核要求的是()

  • A、审核客户填写“特殊业务申请书“内容是否正确
  • B、审核客户是否法人代表/负责人持有效身份证件办理,委托代理人办理是否出具授权书和代理人有效身份证件及复印件
  • C、如死亡挂失还需要审查合法继承人身份证件的真实性、有效性、合法性,并是否在开户网点办理
  • D、审核授权书及复印件是否加盖公章

正确答案:C

第7题:

银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。

  • A、将客户有效身份证件与本人进行核实鉴别
  • B、联网核查、对客户有效身份证件真伪进行鉴别
  • C、审核业务申请表填写的内容是否完整,是否有客户本人签名
  • D、审核客户提供的身份证必须在有效期内

正确答案:A,B,D

第8题:

电子银行客户注册的稽核要点有()。

  • A、是否账户本人持该账户对应的有效实名证件办理(不得代办)
  • B、是否留存开户人身份证复印件
  • C、是否有客户签字
  • D、是否收回原凭证

正确答案:A,B,C

第9题:

换卡的稽核要点有()。

  • A、作废凭证是否收回
  • B、是否本人办理
  • C、有无客户签字
  • D、5万元(含)以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件

正确答案:A,B,C

第10题:

卡存款的稽核要点包括()。

  • A、有无客户签字,代理人办理的有无代理人签字
  • B、5万元(含)以上的交易是否留存开户人有效身份证件复印件
  • C、是否收回原凭证
  • D、身份证信息是否通过联网核查,如不符,是否有能证明身份的有效证件或证明文件复印件

正确答案:A,B,D

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