对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
组织他人同时或者分批开立账户的
有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
客户自述没有职业
第1题：
加强对异常开户行为的审核时，如有下列（）情形的，广发银行有权拒绝开户。
第2题：
根据《广东发展银行支票影像交换系统业务操作规程》，提示付款的支票存在下列情形之一时，开户银行应拒绝受理。（）
第3题：
A、开户动机不明
B、法定代表人或者单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情形
C、企业组织他人同时或者分批开立账户
D、开立业务与客户身份不符
E、开户理由不合理、开户动机不合法
第4题：
开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）
第5题：
持票人向开户银行提示付款的异地支票存在下列情形之一时，开户银行应拒绝受理（）。
第6题：
银发〔2016〕261号文件中要求加强对异常开户行为的审核。在哪些情形下，银行和支付机构有权拒绝开户？
第7题：
持票人提交的通过影像交换系统处理的支票存在下列情形之一的，持票人开户银行应拒绝受理（）
第8题：
A、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,我行应当拒绝为其开户
B、高风险或异常情形开户，开户初期不开通网银等非柜面业务,待后续了解后再审慎开通
C、高风险或异常情形开户，由两名客户经理共同上门核实
D、远程视频用于核验单位开户意愿的真实性，适用于正常情形开户，高风险或异常情形开户不适用
第9题：
对于客户存在异常行为的身份识别要求（）。
第10题：
全国支票影像系统所称退票，是指（）开户银行拒绝受理支票和出票人开户银行拒绝付款的行为。