一识别
二识别
三识别
四识别
第1题：
A、为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易
B、通过第三方识别客户身份
C、为客户开立假名账户
D、为客户开立匿名账户
第2题：
商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
第3题：
A.初次识别
B.持续识别
C.加强型尽职调查
D.反复询问
第4题：
证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。
第5题：
公司采取一品一牌的品牌战略时，品牌识别的重心应放在（）上。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
开立一般存款账户时，除应按开立人民币基本存款帐户客户身份识别规定进行审查和操作外，还应审核其（）.
第8题：
第9题：
邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
第10题：
中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构开立个人存款账户的个人，应当遵守（）。