短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
第1题：
可疑报告范围正确的说法是：( )
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
第2题：
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的有（）。
第3题：
A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第4题：
下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
第5题：
金融机构发生短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的业务时，应当按照大额交易上报吗？
第6题：
下列选项中，应作为可疑交易报送给中国反洗钱监测分析中心的情形有（）。
第7题：
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与（）明显不符，应当报告可疑交易。
第8题：
A、短期内资金集中转入，分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
B、短期内资金分散转入，集中转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符的
C、外贸型企业，经常存入境外开立的旅行支票或外币汇票存款
D、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
第9题：
据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
第10题：
银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。