洗钱
欺诈
贿赂
黑社会行为
第1题:
A.内容上
B.形式上
C.实质上
D.手段上
第2题:
第3题:
金融机构反洗钱规定所称的洗钱,是指将 () 的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为。
A、毒品犯罪
B、黑社会性质的组织犯罪
C、走私犯罪
D恐怖犯罪
第4题:
通过金融机构或其他机构,运用各种手段将犯罪所得的非法财物隐瞒或掩饰起来,并使之在形式上合法化的行为和过程指的是()
第5题:
第6题:
洗钱(Money Laundering)通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,使其在形式上合法化的行为
此题为判断题(对,错)。
第7题:
第8题:
A、黑钱
B、洗钱
C、白钱
D、反洗钱
第9题:
洗钱是指为了隐藏或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,通过各种手段使其在形式上和发货的行为。
第10题:
下列情形中,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有()。