反洗钱部门
反洗钱监测岗
反洗钱处
以上均不正确
第1题：
此题为判断题(对，错)。
第2题：
A、每笔交易报告
B、可疑交易报告
C、大额交易报告
D、大额交易和可疑交易报告
第3题：
A.2
B.5
C.6
D.10
第4题：
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
第5题：
所称反洗钱工作，是指总行和各分行按照反洗钱规定，履行反洗钱义务，做好对客户身份的识别、客户身份资料和交易记录的保存、大额和可疑交易的报告以及反洗钱的宣传和培训等工作。
第6题：
此题为判断题(对，错)。
第7题：
此题为判断题(对，错)。
第8题：
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
第9题：
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
第10题：
金融机构应当设立专门的（）岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。