单选题以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存()A 张女士办理西联汇款发汇业务B 留学生DAVID办理售汇业务C 李大爷开立活期一本通账户,并进行西联汇款收汇转存3000美元D 王先生取款5000英镑

题目
单选题
以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存()
A

张女士办理西联汇款发汇业务

B

留学生DAVID办理售汇业务

C

李大爷开立活期一本通账户,并进行西联汇款收汇转存3000美元

D

王先生取款5000英镑

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第1题:

某客户办理西联汇款发汇业务,该笔汇款汇往非洲国家,柜员提示客户,1000美元以上(含)的西联汇款必须提供境外收款人身份证件信息;1000美元以下的西联汇款,若境外收款人无身份证件,汇款人发汇时必须预留测试问题和答案。


正确答案:错误

第2题:

小李的哥哥从美国用西联汇款汇来3200美元,小李到网点持身份证办理西联收汇结汇业务时,不需要同时办理国际收支申报,可改日再来办理。


正确答案:错误

第3题:

我行售汇发汇业务与西联汇款收汇、发汇业务的单笔最高限额相同,均为等值10000美元(含)。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:正确

第4题:

客户办理西联汇款收汇业务时,必须向西联代理网点提供的发汇信息是发汇人姓名、发汇金额和()。

  • A、发汇人电话
  • B、收汇人所在城市
  • C、汇款人开户银行
  • D、西联监控号

正确答案:D

第5题:

银行涉外付款的国际收支申报可通过发汇业务同步完成,若张先生持身份子办理金额为9000美元现钞的西联汇款业务,则通过720101()交易进行业务处理和国际收支申报。

  • A、账户发汇
  • B、现金发汇
  • C、售汇发汇
  • D、收汇结汇

正确答案:B

第6题:

客户拟在银行办理西联汇款收汇业务,可供客户选择的币种包括美元、欧元、日元、英镑、港币。


正确答案:错误

第7题:

售汇发汇业务中银行留存的单据有()

  • A、客户身份证件复印件、相关证明材料(原件或复印件)
  • B、个人购汇申请书
  • C、境外汇款申请书(售汇发汇)、通用凭证(售汇发汇)
  • D、售汇水单银行留存联

正确答案:A,B,C,D

第8题:

下列不需要进行国际收支申报的业务是()

A、王先生持军官证办理银邮发汇2000美元

B、张女士持身份证办理西联收汇2000美元

C、李女士持台湾居民往来大陆通行证办理西联发汇2000美元

D、李先生持港澳居民往来内地通行证收到入账汇款2000美元


参考答案:B

第9题:

关于西联汇款,以下说法正确的是()。

  • A、西联汇款是我行与美国西联公司(WESTERNUNION)利用西联汇款业务系统合作开发的个人外汇实时汇兑产品,包括西联汇款发汇和西联汇款收汇
  • B、西联汇款拥有覆盖全球、安全快捷的电子金融网络,能及时处理每笔汇款
  • C、西联发汇的本金和手续费只收取美元,客户持美元现钞办理发汇时,不收钞转汇费用
  • D、西联汇款单笔收发汇额要在西联公司和总行规定的限额内,超过限额的收发汇业务一律不予办理
  • E、应提醒客户注意保密并以安全方式及时将西联汇款监控号及其他汇款信息通知收款人,防止汇款被冒领

正确答案:A,B,C,D,E

第10题:

光大银行代理西联汇款业务包括发汇业务和收汇业务。发汇和收汇的币种均为()。

  • A、人民币
  • B、欧元
  • C、英镑
  • D、美元

正确答案:D

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